薪酬委員會

薪酬委員會的職責包括但不限於就制定本集團整體人力資源策略以及本集團董事與高級管理層薪酬,設立及管理公平且具透明度之程序,並按彼等之才能、優點及資歷並參考個別表現、可供比較之市場數據及本公司股東回報及營運業績後,釐定彼等之薪酬待遇。薪酬委員會就執行董事及高級管理層之薪酬組合(包括但不限於基本薪金、非金錢利益、補償付款及花紅),並諮詢主席及╱或行政總裁有關其他執行董事的薪酬待遇建議,向董事會提供建議。薪酬委員會亦就非執行董事及獨立非執行董事之薪酬向董事會提供建議。薪酬委員會直接向董事會匯報其決定或建議,同時在有需要時獲得足夠資源及專業意見。

薪酬委員會由一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成:

薪酬委員會主席及獨立非執行董事
張定球

委員會:

  • 薪酬委員會主席
  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

張定球先生,78歲,於一九九一年獲委任為董事,並於二零一二年三月三十日調任為獨立非執行董事。

張先生畢業於倫敦大學學院法律系,自一九七零年起出任執業律師,具備香港和英格蘭及威爾斯執業律師資格,現為張葉司徒陳律師事務所顧問。彼亦為倫敦大學學院之院士(Fellow of University College London),並獲頒法國農業成就指揮官勳章(Commandeur de l’ Ordre du Mérite Agricole)。

獨立非執行董事
Christopher Patrick Langley OBE

委員會:

  • 提名委員會成員
  • 薪酬委員會成員

Christopher Patrick Langley先生,75歲,於二零零一年五月獲委任為獨立非執行董事。

Langley先生於一九六一年加入倫敦滙豐集團,一九七二年隨滙豐集團首到香港。出任中東和亞洲不同任命後,Langley先生於一九九四年獲委任為Hongkong Bank Malaysia Berhad (現稱為HSBC Bank Malaysia Berhad)之副主席及行政總裁,並於一九九八年獲委任為香港上海滙豐銀行有限公司之執行董事(香港和中國)。Langley先生於二零零零年退任滙豐集團之職務,並繼續與香港商界聯繫密切。彼曾擔任多家上市公司之董事,包括恒生銀行有限公司、九龍倉集團有限公司、和記黃埔有限公司、Hong Kong Electric Ltd.、國泰航空有限公司、Wing Tai Holdings Ltd. (新加坡)及Gieves & Hawkes Plc. (英國),彼現為利星行有限公司(於二零零八年私有化)之非執行董事。Langley先生亦曾擔任香港和馬來西亞多項重要公職,包括香港銀行公會及The British Malaysia Industry and Trade Association 之主席。

Langley先生於一九九五年獲頒授Darjah Dato’ Setia Negeri Sembilan (DSNS),因而擁有馬來西亞Dato’銜頭。Langley先生於一九九六年獲頒授Officer of the Order of the British Empire (OBE)。

獨立非執行董事
Peter David Sullivan BS

委員會:

  • 審核委員會主席
  • 薪酬委員會成員

Peter David Sullivan先生,71歲,於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。 彼曾出任渣打銀行(香港)有限公司的執行董事兼行政總裁。Sullivan 先生曾負責管理 渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務及渤海銀行於中國天津之特許經營業務。 彼亦曾擔任多項重要公職,包括香港銀行公會及香港英商會之主席。

Sullivan先生於二零一三年一月十五日起獲Standard Bank Group及The Standard Bank of South Africa Limited委任為董事會非執行董事。彼為Circle Health LTD、AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited及AXA General Insurance Hong Kong之非執行董事。Sullivan先生曾為 Standard Bank plc London及數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事、AXA Asia Pacific Holdings Limited (曾為澳洲及紐西蘭證券交易所上市公司) 之非執行董事。

Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。

非執行董事
Camille Jojo

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 薪酬委員會成員

Camille Jojo先生,63歲,由二零一五年十月三十日起獲委任為非執行董事。Jojo 先生出任執業律師超過三十年,為香港高級法院民事訴訟、仲裁及合規等方面之專家。彼於一九七七年畢業於卡廸夫大學(the University of Cardiff)法律系並於一九七八年於吉爾福德法律學院(Guildford College of Law)取得專業資格考試證書(Professional Qualifying Examination Certificate)。彼於一九八零年於英格蘭及威爾斯最高法院取得律師資格,並於一九八二年於香港最高法院取得律師資格及於一九八四年於澳洲維多利亞最高法院取得律師及大律師資格。Jojo先生於一九九七年十一月註冊為特許仲裁學會會員(fellow of the Chartered Institute of Arbitrators)。彼由一九九六年起出任律師會破產法律委員會(Law Society Insolvency Law Committee)委員,並於二零一五年獲得香港較高級法院出庭發言權。Jojo先生於第十七屆香港法律大獎(17th Annual Hong Kong Law Awards)獲頒二零一八年年度糾紛調解律師獎(Dispute Resolution Lawyer of the Year 2018)。彼為諾頓羅氏富布萊特香港的合夥人及其香港糾紛調解事務之主管。

職權範圍 - 薪酬委員會

成立薪酬委員會是為了協助董事會制定和管理公平透明的程序,以製定有關本公司董事及高級管理人員薪酬的政策,以及釐定其薪酬待遇及檢討及監督本公司的整體人力資源策略。(PDF)