提名委員會

提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度,特別是協助事會物色合適的合資格人選及作出推薦,以供董事會及股東考慮。於彼等的推薦中,在考慮董事之合適人選時,提名委員會考慮包括但不限於道德水平、專業知識、誠信、行業經驗及個人技能,以及為董事會付出足夠時間及精力之能力。

提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成:

提名委員會主席及集團主席
Horst Julius Pudwill MSc

工作職責:

  • 集團執行董事
  • 策略計劃
  • 營運發展

委員會:

  • 提名委員會主席

Horst Julius Pudwill先生,75歲,自一九八五年合夥創辦本集團起出任創科實業主席一職,亦同時兼任行政總裁至二零零八年。作為主席,Pudwill先生專注於本集團之策略規劃及發展,並持續監督本集團的運作,而行政總裁則直接向彼匯報。Pudwill先生擁有豐富的國際貿易、營運及商業之經驗。Pudwill先生亦為Sunning Inc.(此公司擁有本公司之股份權益)之董事。

Pudwill先生持有工程碩士學位及商業學士學位。

Pudwill先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill先生之父親。

獨立非執行董事
Christopher Patrick Langley OBE

委員會:

  • 提名委員會成員
  • 薪酬委員會成員

Christopher Patrick Langley先生,75歲,於二零零一年五月獲委任為獨立非執行董事。

Langley先生於一九六一年加入倫敦滙豐集團,一九七二年隨滙豐集團首到香港。出任中東和亞洲不同任命後,Langley先生於一九九四年獲委任為Hongkong Bank Malaysia Berhad (現稱為HSBC Bank Malaysia Berhad)之副主席及行政總裁,並於一九九八年獲委任為香港上海滙豐銀行有限公司之執行董事(香港和中國)。Langley先生於二零零零年退任滙豐集團之職務,並繼續與香港商界聯繫密切。彼曾擔任多家上市公司之董事,包括恒生銀行有限公司、九龍倉集團有限公司、和記黃埔有限公司、Hong Kong Electric Ltd.、國泰航空有限公司、Wing Tai Holdings Ltd. (新加坡)及Gieves & Hawkes Plc. (英國),彼現為利星行有限公司(於二零零八年私有化)之非執行董事。Langley先生亦曾擔任香港和馬來西亞多項重要公職,包括香港銀行公會及The British Malaysia Industry and Trade Association 之主席。

Langley先生於一九九五年獲頒授Darjah Dato’ Setia Negeri Sembilan (DSNS),因而擁有馬來西亞Dato’銜頭。Langley先生於一九九六年獲頒授Officer of the Order of the British Empire (OBE)。

獨立非執行董事
張定球

委員會:

  • 薪酬委員會主席
  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

張定球先生,78歲,於一九九一年獲委任為董事,並於二零一二年三月三十日調任為獨立非執行董事。

張先生畢業於倫敦大學學院法律系,自一九七零年起出任執業律師,具備香港和英格蘭及威爾斯執業律師資格,現為張葉司徒陳律師事務所顧問。彼亦為倫敦大學學院之院士(Fellow of University College London),並獲頒法國農業成就指揮官勳章(Commandeur de l’ Ordre du Mérite Agricole)。

Johannes-Gerhard Hesse
獨立非執行董事

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

Johannes-Gerhard Hesse先生(一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse),60歲,由二零一六年 十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商 管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗,足跡遍佈歐洲及亞洲各國。

Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業 轉向國際化,從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等 職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體 及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年,Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理,並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生 於二零零七年加入JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁,同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。彼定居德國,並擁有香港永久性居民身份。

職權範圍 - 提名委員會

提名委員會的成立是為了確保董事會任命的公平和透明程序,特別是協助董事會確定合適的候選人,並提出建議供董事會和股東考慮。(PDF)