提名委員會

提名委員會旨在確保董事會之委任公平且具透明度,特別是協助事會物色合適的合資格人選及作出推薦,以供董事會及股東考慮。於彼等的推薦中,在考慮董事之合適人選時,提名委員會考慮包括但不限於道德水平、專業知識、誠信、行業經驗及個人技能,以及為董事會付出足夠時間及精力之能力。

提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成:

提名委員會主席及集團主席
Horst Julius Pudwill MSc

工作職責:

  • 集團執行董事
  • 策略計劃
  • 營運發展

委員會:

  • 提名委員會主席

Horst Julius Pudwill先生,77歲,自一九八五年合夥創辦本集團起出任創科實業主席一職,亦同時兼任行政總裁至二零零八年。作為主席,Pudwill先生專注於本集團之策略規劃及發展,並持續監督本集團的運作,而行政總裁則直接向彼匯報。Pudwill先生擁有豐富的國際貿易、營運及商業之經驗。Pudwill先生亦為Sunning Inc.(此公司擁有本公司之股份權益)之董事。

Pudwill先生持有工程碩士學位及商業學士學位。

Pudwill先生為副主席及集團執行董事Stephan Horst Pudwill先生之父親。

獨立非執行董事
Johannes-Gerhard Hesse

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

Johannes-Gerhard Hesse先生(一般稱謂為Hans-Gerd Hesse),62歲,由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗,足跡遍佈歐洲及亞洲各國。

Hesse先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化,從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年, Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理,並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁,同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。

獨立非執行董事
Robert Hinman Getz

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員
  • 薪酬委員會成員

Robert Hinman Getz先生,59歲,由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。

Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前,Getz先生出任Prudential EquityInvestors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。

Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc.(HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero CopperCorp(. ERO:TSE)出任非執行董事。Getz先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)至二零一六年。彼亦曾出任巴西黃金開採公眾公司Jaguar Mining Inc.非執行董事直至二零一九年十二月。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。

Virginia Davis Wilmerding

委員會:

  • 提名委員會成員

Virginia Davis Wilmerding 女士,53 歲,於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding 女士持有 Princeton University 東亞學系學士學位,為一位經驗豐富及具有聲譽的風險顧問及環境、社會及管治(ESG)方面之專家。

Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司 FGS Global (由 Finsbury Glover Hering 及 Sard Verbinnen 合併而成) 之合夥人,工作遍佈大中華、亞洲及美國各地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜的財務狀況提供建議(包括資本市場交易、管治及行動主義、地緣政治挑戰、聲譽管理及投資者參與)。在加入 FGS Global 之前,Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人,曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。

Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十三年之顧問經驗,曾擔任其科技、媒體及電訊(TMT)亞太地區部門業務主管,並為其全球 ESG及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及 Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務,並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話,並懂得讀寫中文。

Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員,並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事,期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年,Wilmerding 女士取得 CFA 協會 ESG 投資資格證書,而於二零二一年,彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑,此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及 ESG 或管治問題之文章,並於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關女性商業建議的書籍。

職權範圍 - 提名委員會

提名委員會的成立是為了確保董事會任命的公平和透明程序,特別是協助董事會確定合適的候選人,並提出建議供董事會和股東考慮。(PDF)