獨立非執行董事

Peter David Sullivan先生，73歲，於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾出任渣打銀行（香港）有限公司的執行董事兼行政總裁。Sullivan先生曾負責管理渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務及渤海銀行於中國天津之特許經營業務。彼亦曾擔任多項重要公職，包括香港銀行公會及香港英商會之主席。

Sullivan先生為Circle BMI Health LTD之主席。彼於二零二一年五月一日起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Ltd及AXA General Insurance Hong Kong非執行董事之職務。彼於二零二零年五月退任Standard Bank Group及The Standard Bank of South Africa Limited董事會非執行董事之職務。Sullivan先生曾為Standard Bank plc London及數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事、AXA Asia Pacific Holdings Limited (曾為澳洲及紐西蘭證券交易所上市公司)之非執行董事。

Sullivan 先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。

Johannes-Gerhard Hesse先生（一般稱謂為Hans-Gerd Hesse），62歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。

Hesse先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。

Robert Hinman Getz先生，59歲，由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。

Getz先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前，Getz先生出任Prudential EquityInvestors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。

Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc.（HAYN:NSDQ）公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司Ero CopperCorp（. ERO:TSE）出任非執行董事。Getz先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事（該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購）至二零一六年。彼亦曾出任巴西黃金開採公眾公司Jaguar Mining Inc.非執行董事直至二零一九年十二月。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。

Virginia Davis Wilmerding 女士，53 歲，於二零二一年四月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。Wilmerding 女士持有 Princeton University 東亞學系學士學位，為一位經驗豐富及具有聲譽的風險顧問及環境、社會及管治(ESG)方面之專家。

Wilmerding 女士現為全球持份者經濟關鍵問題諮詢公司 FGS Global (由 Finsbury Glover Hering 及 Sard Verbinnen 合併而成) 之合夥人，工作遍佈大中華、亞洲及美國各地。彼為具領導地位的亞洲、歐洲及美國上市公司管理層及董事會就關鍵問題及複雜的財務狀況提供建議（包括資本市場交易、管治及行動主義、地緣政治挑戰、聲譽管理及投資者參與）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間推動該公司亞洲業務顯著增長。

Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過十三年之顧問經驗，曾擔任其科技、媒體及電訊(TMT)亞太地區部門業務主管，並為其全球 ESG及管治業務負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及 Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能說流利普通話，並懂得讀寫中文。

Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 督導委員會始創成員，並於一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事，期間服務該董事會之執行、提名及發展委員會。於二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 協會 ESG 投資資格證書，而於二零二一年，彼取得《金融時報》非執行董事第七級文憑，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及 ESG 或管治問題之文章，並於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關女性商業建議的書籍。

Caroline Christina Kracht 女士，49歲，於二零二二年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。Kracht 女士為董事會及高級管理層於商業策略及企業財務、收購合併及資本市場之專業顧問。彼持有 ESCP Business School 之Diplom-Kauffrau 德國大學學位、 French Diplôme de Grande Ecole 以及管理學碩士學位（優等）。Kracht 女士亦參與 Harvard Business School 資深管理課程。

Kracht 女士現為 World Bank Group 之成員 International Finance Corporation （「IFC」）之提名董事候選人，獲授權在 IFC 投資增值並創造股東價值之客戶企業董事會服務。 Kracht 女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司 MoreThan Capital 之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦及持援，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化成為成熟業務。彼亦為財務服務、能源（石油及燃氣、電能及再生能源）、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲（中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國）、歐洲（德國、法國、英國、瑞士）及北美（加拿大、美國）。

Kracht 女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任 Scotiabank 亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入 Scotiabank 出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，Kracht 女士曾於 Morgan Stanley 任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。Kracht 女士於Scotiabank 及 Morgan Stanley 二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。

Kracht 女士為香港女性經濟充權非牟利組織 GJWHF Ltd. 之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織 The Women’s Foundation 之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。