審核委員會

審核委員會旨在符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任,並確保風險管理及內部監控系統有效運作。該委員會亦監督本公司財務報表之完整性。審核委員會亦直接代表董事會負責本公司外聘核數師之遴選、監督及釐定其酬金、評估外聘核數師之獨立性及資格、監督本公司外聘核數師之表現並與外聘核數師保持適當之關係。

審核委員會由一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成:

審核委員會主席及獨立非執行董事
Peter David Sullivan BS

委員會:

  • 審核委員會主席
  • 薪酬委員會成員

Peter David Sullivan先生,71歲,於二零零八年二月一日獲委任為獨立非執行董事。 彼曾出任渣打銀行(香港)有限公司的執行董事兼行政總裁。Sullivan 先生曾負責管理 渣打集團於日本、澳洲、菲律賓之特許經營業務及渤海銀行於中國天津之特許經營業務。 彼亦曾擔任多項重要公職,包括香港銀行公會及香港英商會之主席。

Sullivan先生於二零一三年一月十五日起獲Standard Bank Group及The Standard Bank of South Africa Limited委任為董事會非執行董事。彼為Circle Health LTD、AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited及AXA General Insurance Hong Kong之非執行董事。Sullivan先生曾為 Standard Bank plc London及數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事、AXA Asia Pacific Holdings Limited (曾為澳洲及紐西蘭證券交易所上市公司) 之非執行董事。

Sullivan先生持有新南威爾斯大學(臥龍崗)的理學士(體育)學位。

獨立非執行董事
張定球

委員會:

  • 薪酬委員會主席
  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

張定球先生,78歲,於一九九一年獲委任為董事,並於二零一二年三月三十日調任為獨立非執行董事。

張先生畢業於倫敦大學學院法律系,自一九七零年起出任執業律師,具備香港和英格蘭及威爾斯執業律師資格,現為張葉司徒陳律師事務所顧問。彼亦為倫敦大學學院之院士(Fellow of University College London),並獲頒法國農業成就指揮官勳章(Commandeur de l’ Ordre du Mérite Agricole)。

獨立非執行董事
Johannes-Gerhard Hesse

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 提名委員會成員

Johannes-Gerhard Hesse先生(一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse),60歲,由二零一六年 十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse先生畢業於University of Cologne工商 管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗,足跡遍佈歐洲及亞洲各國。

Hesse先生於一九八八年加入RJR Nabisco Inc.之分部RJ Reynolds International後事業 轉向國際化,從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等 職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體 及波羅的海(前蘇聯)區域市場營銷副總裁。於一九九九年,Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部JT International委任Hesse先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理,並同時任位於廈門之China American Cigarette Co. JV董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為JTI環球總部之企業策略副總裁。Hesse先生 於二零零七年加入JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁,同時擔任JTI集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務。彼定居德國,並擁有香港永久性居民身份。

非執行董事
Camille Jojo

委員會:

  • 審核委員會成員
  • 薪酬委員會成員

Camille Jojo先生,63歲,由二零一五年十月三十日起獲委任為非執行董事。Jojo 先生出任執業律師超過三十年,為香港高級法院民事訴訟、仲裁及合規等方面之專家。彼於一九七七年畢業於卡廸夫大學(the University of Cardiff)法律系並於一九七八年於吉爾福德法律學院(Guildford College of Law)取得專業資格考試證書(Professional Qualifying Examination Certificate)。彼於一九八零年於英格蘭及威爾斯最高法院取得律師資格,並於一九八二年於香港最高法院取得律師資格及於一九八四年於澳洲維多利亞最高法院取得律師及大律師資格。Jojo先生於一九九七年十一月註冊為特許仲裁學會會員(fellow of the Chartered Institute of Arbitrators)。彼由一九九六年起出任律師會破產法律委員會(Law Society Insolvency Law Committee)委員,並於二零一五年獲得香港較高級法院出庭發言權。Jojo先生於第十七屆香港法律大獎(17th Annual Hong Kong Law Awards)獲頒二零一八年年度糾紛調解律師獎(Dispute Resolution Lawyer of the Year 2018)。彼為諾頓羅氏富布萊特香港的合夥人及其香港糾紛調解事務之主管。

獨立非執行董事
Robert Hinman Getz

委員會:

  • 審核委員會成員

Robert Hinman Getz先生,57歲,由二零二零年一月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Getz先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。 Getz先生持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。

Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司Cornerstone Equity Investors之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦Cornerstone前,Getz先生出任 Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital之董事總經理及合伙人。

Getz先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ)公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE)出任非執行董事。Getz先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc.非執行董事(該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購)至二零一六年。彼亦曾出任巴西黃金開採公眾公司 Jaguar Mining Inc.非執行董事直至二零一九年十二月。Getz先生為National Association of Corporate Directors成員。

職權範圍 - 審計委員會

董事會審計委員會負責獨立審計師工作的任命,補償和監督。 作為此責任的一部分,審計委員會必須預先批准獨立審計師執行的審計和非審計服務,以確保他們不會損害審計師對公司的獨立性。 (PDF)